சட்டவிரோத ஒளிபரப்பு மற்றும் ஆன்லைன் சூதாட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள “ஃபேர்பிளே” நிறுவனத்திற்கு எதிரான பணமோசடி விசாரணையுடன் தொடர்புடைய நிலம், அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் மற்றும் டிமேட் ஹோல்டிங்குகள் உட்பட தோராயமாக ரூ.219.66 கோடி மதிப்புள்ள புதிய சொத்துக்களை அமலாக்க இயக்குனரகம் (ED) பறிமுதல் செய்துள்ளது. திங்கட்கிழமை வெளியீடு. ஐபிஎல் கிரிக்கெட் போட்டிகளை சட்டவிரோதமாக ஒளிபரப்பியதைத் தவிர, 2023 மக்களவைத் தேர்தல் முடிவுகளில் ஆன்லைன் சூதாட்டத்தில் ஈடுபட்டதாகக் கூறப்படும் இணையதளத்திற்கு எதிரான வழக்கு.
“கிரிக்கெட்/ஐபிஎல் போட்டிகளின் சட்டவிரோத ஒளிபரப்பு மற்றும் 2024 மக்களவைத் தேர்தல் முடிவுகள் உட்பட பல்வேறு ஆன்லைன் பந்தய நடவடிக்கைகளில்” நியாயமான விளையாட்டில் ஈடுபட்டுள்ளதாக மத்திய நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. இந்த சொத்துக்களின் மொத்த மதிப்பு ரூ.219.66 கோடி.
Viacom18 இன் புகாரின் அடிப்படையில் இந்த விசாரணை நடத்தப்பட்டுள்ளது. ED விசாரணைகள் துபாயில் இருந்து செயல்படும் ஃபேர்ப்ளேயின் பின்னணியில் உள்ள முக்கிய நபர்களை அடையாளம் கண்டுள்ளது, குற்றத்தின் மூலம் பெறப்பட்ட சொத்துக்கள். முந்தைய பறிமுதல்கள் மூலம் மொத்த இணைப்பு ரூ.331.16 கோடியாக இருந்தது.
100 கோடிக்கும் அதிகமான வருவாய் இழப்பை ஏற்படுத்தியதற்காக Fairplay Sport LLC மற்றும் பிறருக்கு எதிராக Viacom18 Media Pvt Limited இன் புகாரின் பேரில் பதிவு செய்யப்பட்ட மும்பை போலீஸ் சைபர் செல் FIR இலிருந்து பணமோசடி வழக்கு உருவாகியுள்ளது.
வழக்கு விளக்கப்பட்டது:
இந்தியன் பிரீமியர் லீக் (ஐபிஎல்) மற்றும் பல்வேறு ஆன்லைன் பந்தய செயல்பாடுகள் உட்பட கிரிக்கெட் போட்டிகளை சட்டவிரோதமாக ஒளிபரப்பியதாக குற்றம் சாட்டப்பட்ட ஃபேர்பிளே குழுமத்துடன் இணைக்கப்பட்ட அசையும் மற்றும் அசையா சொத்துக்கள் இரண்டையும் தற்காலிகமாக இணைப்பது இந்த சமீபத்திய நடவடிக்கையில் அடங்கும்.
அஜ்மீர் (ராஜஸ்தான்), கட்ச் (குஜராத்), தாமன், தானே மற்றும் மும்பை (மகாராஷ்டிரா) உட்பட இந்தியாவின் பல இடங்களில் பரவியுள்ள டிமேட் கணக்கு வைத்திருப்பவர்கள் மற்றும் மதிப்புமிக்க ரியல் எஸ்டேட் சொத்துக்கள் ஆகியவை இணைக்கப்பட்ட சொத்துக்களில் அடங்கும். பணமோசடி தடுப்புச் சட்டம் (பிஎம்எல்ஏ), 2002 இன் கீழ் இந்த சொத்துக்கள் மற்றும் நிதிப் பங்குகள் குற்றத்தின் வருமானத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.
Viacom18 மீடியா மும்பையில் உள்ள சைபர் போலீசில் புகார் அளித்ததை அடுத்து Fairplayக்கு எதிரான விசாரணை தொடங்கியது. புகார் M/s மீது FIR பதிவு செய்ய வழிவகுத்தது. Fairplay Sport LLC மற்றும் அதன் கூட்டாளிகள். 100 கோடி ரூபாய்க்கு அதிகமான வருவாய் இழப்பு, முதன்மையாக அங்கீகாரம் இல்லாமல் கிரிக்கெட் போட்டிகளை ஸ்ட்ரீமிங் செய்தல் மற்றும் ஒளிபரப்புவது, ஆன்லைன் சூதாட்டம் மற்றும் பந்தயம் போன்றவற்றின் சட்டவிரோத நடவடிக்கைகள் காரணமாக இந்த குற்றச்சாட்டுகள் அடங்கும். அமலாக்க இயக்குனரகத்தின் விசாரணையில், இந்த சட்டவிரோத நடவடிக்கைகள், ஃபேர்பிளேயின் செயல்பாடுகளுக்குப் பின்னால் உள்ள முதன்மையான நபரான கிரிஷ் லக்ஷ்மிசந்த் ஷா தலைமையிலான ஒரு பெரிய, ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட நடவடிக்கையின் ஒரு பகுதியாகும் என்பது தெரியவந்தது.
ஷாவின் செயல்பாடுகளை மேலும் ஆராய்ந்ததில், அவர் ஃபேர்பிளேயின் செயல்பாடுகளை எளிதாக்குவதற்காக பல்வேறு நாடுகளில் பல நிறுவனங்களை நிறுவியிருப்பது தெரியவந்தது. இந்த நிறுவனங்கள் M/s அடங்கும். ப்ளே வென்ச்சர்ஸ் என்.வி. மற்றும் எம்.எஸ். Dutch Antilles Management N.V. குராக்கோவில், M/s. Fair Play Sport LLC மற்றும் M/s. துபாயில் Fairplay Management DMCC, மற்றும் M/s. மால்டாவில் வென்ச்சர்ஸ் ஹோல்டிங் லிமிடெட் விளையாடு.
முதன்மையாக துபாயில் இருந்து செயல்படும் ஷா, ஃபேர்பிளேயின் சட்டவிரோத நடவடிக்கைகளை முக்கிய கூட்டாளிகளான சித்தாந்த் சங்கரன் அய்யர் (ஜோ பால் என்றழைக்கப்படும்), நடவடிக்கைகளின் நிதிப் பக்கத்தைக் கையாண்ட சிராக் ஷா மற்றும் சிந்தன் ஷா ஆகியோரின் உதவியுடன் நிர்வகித்தார் என்பது விசாரணையில் கண்டறியப்பட்டது. , தொழில்நுட்ப மேம்பாடு மற்றும் மென்பொருள் மேலாண்மைக்கு பொறுப்பானவர்கள்.
அவர்களின் சட்டவிரோத பரிவர்த்தனைகளின் ஒரு பகுதியாக, ஷாவும் அவரது கூட்டாளிகளும் குற்றத்தின் மூலம் கிடைக்கும் வருமானத்தை அசையும் மற்றும் அசையா சொத்துக்களைப் பெற பயன்படுத்தினர். சில சந்தர்ப்பங்களில், இந்த சொத்துக்கள் அவர்களின் உறவினர்கள் மற்றும் குடும்ப உறுப்பினர்களின் பெயரில் பதிவு செய்யப்பட்டன, உண்மையான உரிமையை மறைக்கவும், அதிகாரிகளுக்கு கண்டுபிடிக்க கடினமாகவும் இருக்கும். சட்டவிரோத நடவடிக்கைகளால் நிதியளிக்கப்பட்ட இந்த சொத்து கையகப்படுத்தல் முறை, சட்ட அமலாக்க முகவர்களிடம் எச்சரிக்கை மணியை எழுப்பியது, முழுமையான விசாரணையைத் தொடங்க அவர்களைத் தூண்டியது.
ஜூன் 12, ஆகஸ்ட் 27, செப்டம்பர் 27 மற்றும் அக்டோபர் 25, 2024 ஆகிய தேதிகளில் இந்த ஆண்டு தொடக்கத்தில் அமலாக்க இயக்குநரகம் பல தேடல் நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டுள்ளது. இந்த நடவடிக்கைகளின் போது, நிதி ஆவணங்கள் மற்றும் டிஜிட்டல் சாதனங்கள் உட்பட பல்வேறு சொத்துக்களை ED கைப்பற்றியது. , இவை அனைத்தும் Fairplay உடன் இணைக்கப்பட்ட தனிநபர்கள் மற்றும் நிறுவனங்களால் நடத்தப்பட்ட சட்டவிரோத நடவடிக்கைகளைச் சுட்டிக்காட்டும் ஆதாரங்களைக் கொண்டிருந்தன.
தற்போதைய நிலவரப்படி, இந்த வழக்கில் இணைக்கப்பட்ட சொத்துக்களின் மொத்த மதிப்பு 331.16 கோடி ரூபாயை எட்டியுள்ளது.
